证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-050
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
对于向下修正“立昂转债”转股价钱暨停复牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性述说大概首要遗
漏，并对其本色的真确性、准确性和完竣性承担法律职守。
进击本色指示：
? 证券停复牌情况：适用
因“立昂转债”实施修正条目,本公司的关系证券停复牌情况如下：
停牌期
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌终结日 复牌日
间
? 修正前转股价钱：44.96 元/股
? 修正后转股价钱：33.58 元/股
? “立昂转债”本次转股价钱修正实施日历：2024 年 5 月 7 日
? “立昂转债”自 2024 年 5 月 6 日住手转股，2024 年 5 月 7 日起收复转股
经中国证券监督搞定委员会《对于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开荒行可和谐公司
债券的批复》
（证监许可[2022]2345 号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公
司”）于2022年11月18日公开荒行可和谐公司债券33,900,000张，每张面值100元，刊行总数东说念主
民币339,000.00万元，期限6年（即2022年11月14日至2028年11月13日）。经上海证券来回所自
律监管决定书[2022]326号文甘愿，公司339,000万元可和谐公司债券于2022年12月7日起在上
交所挂牌来回，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。
证实《上海证券来回所股票上市规章》和《杭州立昂微电子股份有限公司公开荒行可和谐
公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转股期为
施 2022 年度职权分拨，
“立昂转债”的转股价于 2023 年 6 月 1 日调养为 44.96 元/股，具体内
容详见公司于 2023 年 5 月 26 日显露的《立昂微对于实施 2022 年度职权分拨调养可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2023-048）。
一、转股价钱修正依据
（一）转股价钱修正条目
证实《召募评释书》的商定，“立昂转债”的转股价钱修正条目如下：
在本次刊行的可和谐公司债券存续工夫，当公司股票在职意贯穿三十个来回日中至少有十
五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议
并提交公司激动大会表决。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表
决时，握有本次刊行的可和谐公司债券的激动应当隐私。修正后的转股价钱应不低于本次激动
大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日均价之间的较高者。同期，修正后
的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的来回日按
调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的来回日按调养后的转股价钱和收
盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上显露
关系公告，公告修正幅度、股权登记日和及暂停转股工夫（如需）等关系信息。从股权登记日
后的第一个来回日（即转股价钱修正日），开动收复转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转
股价钱修正日为转股肯求日或之后、和谐股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价
格扩充。
（二）本次转股价钱调养审议挨次
本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 3 月 6 日起算，在 2024 年 3 月 6 日至 2024
年 3 月 26 日历间，公司股票已出现随便贯穿三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低
于当期转股价钱的 80%的情形，已触发“立昂转债”转股价钱的向下修正条目。
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于提议向下
修正“立昂转债”转股价钱的议案》，并提交公司激动大会审议。公司于 2024 年 4 月 30 日召
开 2024 年第二次临时激动大会，审议通过了《对于提议向下修正“立昂转债”转股价钱的议
案》并授权董事会证实公司《召募评释书》中关系条目办理本次向下修正“立昂转债”转股价
格关系事宜，上述授权自激动大会审议通过本议案之日起至本次修正各项关系职责完成之日止。
证实公司激动大会授权，公司于 2024 年 4 月 30 日召开第四届董事会第三十三次会议，审
议通过了《对于向下修正“立昂转债”转股价钱的议案》，甘愿将“立昂转债”转股价钱由 44.96
元/股向下修正为 33.58 元/股。
二、转股价钱修正效果
公司2024年第二次临时激动大会召开日前20个来回日公司股票来回均价为20.99元/股，
期经审计的每股净钞票值为11.44元（扫尾2023年12月31日）。故本次修正后“立昂转债”的
转股价钱应不低于22.29元/股。证实《召募评释书》的关系条目及公司2024年第一次临时股
东大会授权，公司董事会决定将“立昂转债”的转股价钱由44.96元/股向下修正到33.58元/
股。
修正后的转股价钱自2024年5月7日起收效，“立昂转债”将于2024年5月6日住手转股，
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
