证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－062
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司十分董事会整体成员保证信息走漏的实验的确、准确和齐全，莫得弱点记
载、误导性述说或要紧遗漏。
绝顶指示：
凭证《大禹节水集团股份有限公司创业板公建造行可弯曲公司债券召募说
明书》》（以下简称“《召募评释书》”）中联系商定：在本次刊行的可转债存续期
间，当公司股票在职意转圜三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱低于
当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司
激动大会审议表决。
自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 4 月 26 日，公司股票已有 10 个往复日的收
盘价钱低于当期转股价钱的 85%，预测将触发“大禹转债”转股价钱向下修正
条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券往复所上市公司自律监管指点第 15
号——可弯曲公司债券》及《召募评释书》的联系限定实时履行审议要害和信
息走漏义务。敬请雄伟投资者提防投资风险。
一、 可弯曲公司债券刊行上市简略
(一) 可弯曲公司债券刊行简略
经中国证券监督处置委员会《对于核准大禹节水集团股份有限公司公建造
行可弯曲公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团
股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公建造行 638 万张可弯曲公司债券
（ 以 下 简 称 “ 可 转 债 ” ）， 发 行 价 格 为 每 张 100 元 ， 募 集 资 金 总 额
（不含税金额），召募资金净额为 624,720,943.39 元。本次刊行召募资金已于
金到位情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司公建造行可转
换公司债券召募资金净额考证评释注解》（信会师报字[2020]第 ZG11712 号）。公司
对召募资金采选了专户存储轨制，召募资金到账后，已一齐存放于开立的召募
资金专项账户内，同期公司与保荐机构、存放召募资金的开户银行签署了《募
集资金专户存储三方监管合同》。
(二) 可弯曲公司债券上市情况
经深圳证券往复所欢喜，公司可弯曲公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深
圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123063”，债券简称“大禹转债”。
(三) 可转债转股期限
凭证《召募评释书》的限定，公司本次刊行的可转债转股期自觉行已毕之
日（2020 年 8 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期
日止，即 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日。
(四) 可转债转股价钱调养情况
公司可转债运转转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。猖狂本公告走漏日，公司可
转债最新转股价钱为 4.63 元/股。
二、 可转债转股价钱向下修正要求
(一) 修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意转圜三十个往复日中至
少十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决，该决策须经出席会议的股
东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，捏有公司
本次刊行可转债的激动应当躲闪；修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召
开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价之间
的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养
日前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱调养日及之后
的往复日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。
(二) 修正要害
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体
上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）。
从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），出手规复转股苦求并执
行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，弯曲股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱践诺。
三、 对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体评释
自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 4 月 26 日，公司股票已有 10 个往复日的收
盘价低于当期转股价钱 4.63 元/股的 85%，即 3.94 元/股的情形。若后续公司股
票收盘价钱持续低于当期转股价钱的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下修
正条件。凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管指点第 15 号——可弯曲公司
债券》的联系限定，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条
件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前走漏修
正或者不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照召募评释书的商定实时
履行后续审议要害和信息走漏义务。
四、 其他事项
投资者如需了解“大禹转债”的联系要求，请查询公司于 2020 年 7 月 24
日在巨潮资讯网走漏的《大禹节水集团股份有限公司创业板公建造行可弯曲公
司债券召募评释书》。敬请雄伟投资者提防投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
